Com quem você está negociando?

Raçoes pela qual Denied Party Screening é Decisivo para Área de Compliance

Ecommerce são alvo de fraudes e
crimenes cibernéticos. Screening
parcial o total permite rastreabilidade
das etransações.

Listas restritas e sancionadas são atualizadas
continuamente. Sendo assim é fundamental
que as áreas de Compliance acompanhem
constantemente as atualizações destas listas.
Nossa Solução de DPS permite essa atualização
recorrente de forma segura.

As listas aumentam cada vez
mais, e vão além do escopo das
sanções tradicionais, incluindo
também segurança cibernética,
e outras listas. Sendo necessária
uma solução que possa revisar
automaticamente uma ampla
variedade de listas de forma
simultânea.

Áreas de Compliance possuem
a necessidade de revisar
periodicamente seus registros
internos e processos de Due
Dilligence para que suas
transações comerciais sejam
realizadas mitigando os riscos
envolvidos nas operações

Como o volume de transações
aumenta para realizar um
“screening” assertivo é
necessário utilizar de
processos avançados

A frequência, número e
quantidade de multas de
DPS estão aumentando.
As penalidades médias
estão em ascensão.

Grandes empresas estão
adotando procedimentos
rígidos que incluem uma
trilha de auditoria, nas quais
todos os registros internos
passam por um Screening
automático para avaliar se
parceiros, clientes, fornecedores
estão atuando dentro de padrões
e requisitos de Código de Ética
e Reputação internacional.

Compliance Managers de Bancos
e Instituições Financeiras, devem
adotar “Screening” total e parcial,
para prevenção de riscos em
casos de lavagem de dinheiro
e outros crimes financeiros
nos quais estão tomando
repercussão e multas
internacionais.

8. Ecommerce

1. Atualizações Diarias

2. Aumento das Listas
Internacionais

3. Revisão Histórica

4. Quantidade de Dados

5. Penalidades grandes

6. Auditoria

7. Auditoria financeiras

Razões Pelas
Quais os
Negócios
Exigem DPS