Descartes MK Denied Party Screening™ (Descartes MK DPS™)
A solução Descartes MK DPS™ oferece às empresas de vários segmentos, opções dinâmicas para filtrar e avaliar se clientes, fornecedores e parceiros comerciais encontram-se em listas internacionais restritas ou partes negadas.
DPS oferece revisões e atualizações permanentes para garantir que todos os envolvidos em transações comerciais estejam em conformidade com os padrões internacionais de ética e reputação corporativa.
É possível adaptar todos os processos corporativos dentro de um Denied Party Screening, que auxilie o Departamento de Compliance com parâmetros de riscos, que sinalizam eventuais problemas em transações comerciais e Due Dilligence.
Descartes MK Denial.com™
A Solução Descartes MK Denial.com web-based, oferece recursos sofisticados “on-demand” para cada empresa.
Grandes empresas já utilizam Descartes MK Denial.com, para acessar de forma rápida e ágil o maior repositório consolidado das listas com pessoas politicamente expostas mundialmente, antecedentes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas ou reputação negada no mercado.
Descartes MK Content™
Nossas informações permitem que o comércio global troque informações de forma segura, realizando um “screening” nos envolvidos nas transações em listas internacionais.
Empresas líderes de mercado usam DPS, solução na qual alimentamos por uma equipe especializada que mapeia todos os campos existentes, e até mesmo em ERP database mais complexos, podemos oferecer opções flexíveis e adaptadas para proporcionar aos compliance Managers um “full screening” atualizado dos registros internos, e avaliar se os envolvidos nas transações comerciais possuem reputação ilibada, e ética corporativa condizente com os padrões internacionais de Compliance.
Proporcionamos a capacidade de filtrar novos dados antes que eles entrem no ERP de forma automática, ágil e dinâmica minimizamos os custos e proporcionamos mais assertividade para área de Compliance.
Descartes MK Bulk Screening™
Nossos clientes podem expandir e impulsionar novas transações através do Descartes MK Bulk Screening.
Essa solução permite um “screening” simultâneo em milhares de clientes, fornecedores ou parceiros em diversas listas de pessoas e empresas negadas e registradas em listas internacionais como OFAC, FBI, Worldwide Bank entre outras. Esse “screening” proporciona um relatório detalhado dos potenciais riscos identificados, proporcionando a área de Compliance maior dinamismo, velocidade e assertividade para operar de acordo com os padrões internacionais de regulação de mercado.
Descartes MK Dynamic Screening™
Descartes MK Dynamic Screening também é uma alternativa objetiva e prática, para a área de Compliance rastrear de forma dinâmica todos os registros internos. É possível desenvolver um processo de “screening” padrão à medida que os negócios expandem, nesta opção as áreas de Compliance obtém eficiência e dinamismo e total controle, no qual os longos processos de avaliação de pessoas e empresas em partes negadas são reduzidos a um “screening” imediato.